公告日期：2025-12-11

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长武景林

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司 章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东 会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官 网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事 会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官 网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润 分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对需提交股 东会审议的部分内部管理制度进行了修订，具体包括《对外投资管理制度》《关 联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金管理制度》。

本议案分为以下子议案：

5.1《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司在全国中 小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》 （公告编号：2025-035）。

5.2《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司在全国中 小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》 （公告编号：2025-036）。

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