公告日期：2026-01-20

证券代码：430318 证券简称：四维文化 主办券商：长江承销保荐
上海四维文化传媒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议于上海市杨浦区水丰路 45 号公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 罗险峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，参与投票的股东持有表决权的股份总数 54,840,292 股，占公司有表决权股份总数的 36.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股
份总数 3,168,562 股，占公司有表决权股份总数的 2.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；（公司未设立监事会）

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2026 年度申请银行等其他金融机构综合敞口授信额度并
提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司正常经营需要，公司及控股子公司、控股孙公司 2026 年度预计向银行等其他金融机构申请新增或延续合计总额不超过9.5亿元人民币的综合敞口授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、国际信用证、国内信用证等，并同意公司及相关子公司为上述综合敞口授信业务提供担保，循环担保额不超过 9.5 亿元人民币（包括公司、控股子公司、控股孙公司之间的互相担保），并接受公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰及其关联方为上述综合敞口授信业务提供抵押、质押、信用担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,554,442 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东四维（上海）投资控股有限公司、上海怡天投资管理有限公司、罗险峰、王琼回避该议案的表决。

（二）审议通过《预计 2026 年度融资租赁业务及关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司业务发展，拓宽融资渠道，满足公司发展资金需求，补充日常经营现金流，公司及全资子公司上海四维数字图文有限公司（以下简称“四维图文”）、全资孙公司安徽四维数字图文制作有限公司（以下简称“安徽四维”）以部分自有设备作为租赁物拟申请开展融资租赁业务，2026 年拟新增融资金额为 1 亿元人民币，并同意四维文化及相关子公司为上述融资租赁业务提供担保，循环担保额不超过 1 亿元人民币，包括四维文化对全资子公司四维图文、全资孙公司安徽四维提供担保，全资子公司四维图文对四维文化、安徽四维提供担保，全资孙公司安徽四维对四维文化、四维图文提供担保，并接受公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰及其关联方为上述融资租赁业务提供抵押、质押、信用担保，循环担保额不超过 1 亿元人民币。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,554,442 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东四维（上海）投资控股有限公司、上海怡天投资管理有限公司、罗险峰、王琼回避该议案的表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 ……
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