公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：430318 证券简称：四维文化 主办券商：长江承销保荐
上海四维文化传媒股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市杨浦区水丰路 45 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以电话及专人送达
相结合的方式发出

5.会议主持人：董事长 罗险峰先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2026 年度申请银行等其他金融机构综合敞口授信额度并
提供担保的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

为满足公司正常经营需要，公司及控股子公司、控股孙公司 2026 年度预
计向银行等其他金融机构申请新增或延续合计总额不超过 9.5 亿元人民币的综 合敞口授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、国际信用证、国 内信用证等，并同意公司及相关子公司为上述综合敞口授信业务提供担保，循 环担保额不超过 9.5 亿元人民币（包括公司、控股子公司、控股孙公司之间的 互相担保），并接受公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制 人、董事长罗险峰及其关联方为上述综合敞口授信业务提供抵押、质押、信用 担保。
2.回避表决情况：

四维(上海)投资控股有限公司为公司控股股东，董事罗险峰、王琼又均为 四维(上海)投资控股有限公司的股东，分别持有四维(上海)投资控股有限公司 95.94%、4.06%的股权，罗险峰是公司的实际控制人、董事长，按《公司章程》 规定，关联董事罗险峰、王琼回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢建秋、陈洪对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《预计 2026 年度融资租赁业务及关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司及子公司业务发展，拓宽融资渠道，满足公司发展资金需求， 补充日常经营现金流，公司及全资子公司上海四维数字图文有限公司（以下简 称“四维图文”）、全资孙公司安徽四维数字图文制作有限公司（以下简称“安徽 四维”）以部分自有设备作为租赁物拟申请开展融资租赁业务，2026 年拟新增 融资金额为 1 亿元人民币，并同意四维文化及相关子公司为上述融资租赁业务 提供担保，循环担保额不超过 1 亿元人民币，包括四维文化对全资子公司四维 图文、全资孙公司安徽四维提供担保，全资子公司四维图文对四维文化、安徽 四维提供担保，全资孙公司安徽四维对四维文化、四维图文提供担保，并接受

公告编号：2026-001

公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰 及其关联方为上述融资租赁业务提供抵押、质押、信用担保，循环担保额不超 过 1 亿元人民币。
2.回避表决情况：

四维(上海)投资控股有限公司为公司控股股东，董事罗险峰、王琼又均为 四维(上海)投资控股有限公司的股东，分别持有四维(上海)投资控股有限公司 95.94%、4.06%的股权，罗险峰是公司的实际控制人、董事长，按《公司章程》 规定，关联董事罗险峰、王琼回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢建秋、陈洪对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
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