公告日期：2025-12-31

上海四维文化传媒股份有限公司

章 程

(2025 年 12 月 31 日，经公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过)

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开......18

第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事会......29

第一节 董事......29

第二节 董事会......33

第三节 独立董事......40

第四节 董事会专门委员会......45
第六章 高级管理人员......47
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......49

第一节 财务会计制度......50

第二节 内部审计......52

第三节 会计师事务所的聘任......53
第八章 通知和公告......53

第一节 通知......53

第二节 公告......54
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......54

第一节 合并、分立、增资和减资......54

第二节 解散和清算......56
第十章 信息披露和投资者关系管理......59

第一节 信息披露......59

第二节 投资者关系管理......59
第十一章 修改章程......60
第十二章 附则......61

第一章 总 则

第一条 为维护上海四维文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券
法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》
及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)
等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海四维文化传媒有限
公司(以下简称“上海四维”)整体变更成立的股份有限公司。公司在
上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：上海四维文化传媒股份有限公司

英文全称：SHANGHAI 4SPACE CULTURE&MEDIACO.,LTD.

第四条 公司住所：上海市杨浦区铁岭路 32 号 1617 室；

邮政编码：200092

第五条 公司注册资本为人民币 15,200 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第九条 股东以认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部……
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