公告日期：2025-02-19

公告编号：2025-003

证券代码：430318 证券简称：四维传媒 主办券商：长江承销保荐
上海四维文化传媒股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展需要，为持续推进公司总体发展战略，进一步提升公司的核心竞争力，公司拟使用自有资金设立新加坡全资子公司和马来西亚全资孙公司。新加坡全资子公司设立完成后，将通过其在马来西亚设立全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地，该基地拟从事公司对外出口业务的生产及运输。本次对外投资总额不超过 500 万美元（或等值人民币，最终投资总额以实际投资为准）。同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2025-003

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，以 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司以自有资金对外投资设立境外全资子公司和孙公司的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，尚需按当地工商行政管理机关要求的注册流程办理子公司和孙公司的注册登记手续，所有注册信息均以当地政府部门核准登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：新加坡四维有限公司

注册地址：新加坡

主营业务：实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询（以上咨询不得从事经纪），企业形象策划，为国内企业提供劳务派遣服务，企业营销策划，市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数字技术服务；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；数字内容制作服务（不

公告编号：2025-003

含出版发行）。（具体经营范围以工商注册为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例（单位：美元）：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

上海四维文化

传媒股份有限 现金 5,000,000.00 100% 5,000,000.00
公司

名称：马来西亚四维有限公司

注册地址：马来西亚

主营业务：一般项目：图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；印刷专用设备制造；纸制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷……
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