公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-038

证券代码：430314 证券简称：新橡科技 主办券商：开源证券
北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨云河

6.会议列席人员：陆艳丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

考虑到公司资本运作需求不强，结合公司自身经营发展需求及发展规划，同

公告编号：2025-038

时为更好地集中精力做好公司管理、降低运营成本、提升经营效率，拟实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2025-039）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为充分保护对公司股票终止挂牌事项可能存在异议的股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投同意票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2025-040）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实

公告编号：2025-038

施，拟提请股东会授权公司董事会在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及股东会决议范围内全权办理公司股票终止挂牌有关具体事宜，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授权事项包括但不限于：
(1)办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；
(2)向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；
(3)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
(4)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；
(5)向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系……
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