公告日期：2025-12-17

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐
北京维珍创意科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢晨光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会根据 2025 年 12 月1 日召开的公司第五届董事会
第六次会议决议（以下简称“董事会决议”）召集。公司董事会于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（https://www.neeq.com.cn）刊登了《北 京维珍创意科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公 告（提供网络投票）》，（以下简称“通知”），列明了本次股东会的召开时间、 地点、方式、提交会议审议的议题、会议出席对象、会议登记方法等事项。本 次股东会的召集程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
规、规范性文件。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数70,710,600 股，占公司有表决权股份总数的 50.4634%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 22,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 16.2144%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台上发布的编号为 2025-020 的《续聘 2025 年度
会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,710,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有 限责任公司发布的《实施贯彻落实新＜公司法＞配套业务规则》相关安排，公 司拟对《公司章程》的相关内容进行修订、补充及完善。具体内容详见公司于
2025 年 12 月 1 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,710,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）《关于修订公司部分需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 70,710,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 70,710,……
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