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公告日期：2013-11-18
证券代码：430303 证券简称：百文宝 公告编号：2013-005
北京百文宝科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告暨
召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京百文宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第四次（以下简称“会议”）通知于 2013 年 11 月 11 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2013 年 11 月 16 日上午以现场表决方式在公司
会议室召开，会议由董事长马贤亮先生主持，会议应参加的董事 5 人，
实际参加会议的董事 5 人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》及《北京百文宝科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
（一）审议《关于北京百文宝科技股份有限公司定向发行方案的议案》
议案内容：公司本次定向发行不超过 100 万股（含 100 万股），
每股价格为人民币 16 元，融资额不超过 1600 万元（含 1600 万元）。
具体定向发行内容详见《北京百文宝科技股份有限公司定向发行方
案》。
表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相
关事宜的议案》；
议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向
发行的一切相关事宜，包括但不限于：
1、定向发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准
备、报备；
2、定向发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
3、定向发行股东变更登记工作；
4、公司章程变更；
5、定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
6、定向发行需要办理的其他事宜。
表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
（三）审议通过了《关于提议召开北京百文宝科技股份有限公司 2013
年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
三、2013 年第二次临时股东大会通知
（一）会议时间：2013 年 12 月 3 日上午 10 点
（二）会议地点：北京市朝阳区太阳宫南街 13 号楼三层公司大会议
室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议
（五）参会人员：
截至 2013 年 11 月 29 日股份代办转让交易结束后，在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东委托
代理人。
（六）会议审议事项
1、《关于北京百文宝科技技股份有限公司定向发行方案的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的
议案》。
（七）会议登记事项
1、登记时间：2013 年 12 月 2 日 9：00-17:00
2、登记地点：北京市朝阳区太阳宫南街 13 号楼三层公司大会议室
3、登记方式：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股
东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出
示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东
账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门
方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。
（八）会务联系
联系人：柯文
地址：北京市朝阳区太阳宫南街 13 号楼三层
邮编：100028
联系电话：010-59798558-358
传 真：010-59798558-368
（九）其它
1、会议材料备于公司董事会秘书办公室；
2、临时提案请于会议召开十日前提交；
3、本次股东大会会期半天。
（十）备查文件
《北京百文宝科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
特此公告。
北京百文宝科技股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十八日
附件：
授权委托书
致：北京百文宝科技股份有限公司股东大会：
＿＿＿（“本人”）作为北京百文宝科技股份有限公司的股东，持股数
＿＿＿，现授权＿＿＿先生/女士为本人的全权代表，参加于 2013 年
12 月 3 日在北京百文宝科技股份有限公司住所北京市朝阳区太阳宫
南街 13 号楼三层会议室召开的 2013 年第二次临时股东大会，并行使
本人在该会议上的全部权利，包括对会议所议事项按照以下指示行使
表决权：
会议表决事项 赞成 反对 弃权
议案一
议案二
（注：请在适当的方格内填上“√”号，若没有明确……
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