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公告日期：2014-05-23
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股份简称：百文宝 股份代码：430303 公告编码：2014-008
北京百文宝科技股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议新增《关于变更经营范围及相应修改公司章程的提案》 ；
3、公司已于2014年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登
了本次年度股东大会的通知公告，并于2014年5月12日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台刊登了关于增加2013年度股东大会临时提案的公告。
二、会议召开的基本情况
北京百文宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会
于 2014 年 5 月 22 日上午 10 点在北京市朝阳区太阳宫南街 13 号楼三层公司会
议室召开，会议由公司董事会召集， 董事长马贤亮先生主持， 会议的召集、召开、
议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
三、会议出席情况
本次股东大会应出席股东 20 人，实际出席股东或授权代表 20 人，以上人员
代表具有表决权的公司股份 600 万股，占公司总股份数的 100%，公司董事、监
事、高管人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
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本次股东大会采用现场投票表决的方式，审议通过以下议案， 有关议案内容
已经于 2014 年 4 月 29 日在指定信息披露平台上披露，且均不涉及关联交易事项：
1、《2013 年度董事会报告》
表决结果：同意股数 598.5 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.75%；反对股数 0 股；弃权股数 1.5 万股，占出席会议股东所持表决权股份总
数的 0.25%。
2、《2013 年度监事会报告》
表决结果：同意股数 598.5 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.75%；反对股数 0 股；弃权股数 1.5 万股，占出席会议股东所持表决权股份总
数的 0.25%。
3、《2013 年度财务决算及 2014 年财务预算报告》
表决结果：同意股数 598.5 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.75%；反对股数 0 股；弃权股数 1.5 万股，占出席会议股东所持表决权股份总
数的 0.25%。
4、《2013 年度利润分配方案》
议案内容：鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、
顺利进行，2013 年度公司不分配利润，未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意股数 598.5 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.75%；反对股数 0 股；弃权股数 1.5 万股，占出席会议股东所持表决权股份总
数的 0.25%。
5、《2013 年年度报告及摘要》
表决结果：同意股数 598.5 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.75%；反对股数 0 股；弃权股数 1.5 万股，占出席会议股东所持表决权股份总
数的 0.25%。
6、《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机
构的议案》
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议案内容： 公司原聘请的财务审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合
伙）己与国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙） 合并，合并后正式更名为瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）。由于公司与原中瑞岳华会计师事务所（特殊普
通合伙）签订的财务审计合同已到期，为使各项工作有延续性，现继续聘用瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度的财务审计机构， 聘期一年。
表决结果：同意股数 598.5 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.75%；反对股数 0 股；弃权股数 1.5 万股，占出席会议股东所持表决权股份总
数的 0.25%。
7、《公司 2013 年资本公积金转增股本预案》
议案内容：预案内容详见公司披露的临时公告。
表决结果：同意股数 598.5 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.75%；反对股数 0 股；弃权股数 1.5 万股，占出席会议股东所持表决权股份总
数的 0.25%。
8、《关于修改公司章程的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》（根据 2012 年 12 月 28 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过《关于修改<中华人民共和国海
洋环境保护法>等七部法律的决定》第三次修正，于 2014 年 3 月 1 日起实施）的
相关规定、公……
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