公告日期：2018-04-11

证券代码：430303 证券简称：量化科技 主办券商：长江证券

北京深度量化机器人科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月3日10时00分

结束时间：2018年5月3日 12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

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本次股东大会的股权登记日为2018年4月25日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本届公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3.本公司聘请北京市盈科律师事务所的见证律师。

(七)会议地点：北京市朝阳区太阳宫南街13号楼三层公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

4、《关于2017年度财务决算报告的议案》；

5、《关于2018年度财务预算报告的议案》；

6、《关于2017年度审计报告的议案》；

7、《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

8、《关于2017年度利润分配的议案》；

9、《关于2017年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的

专项说明》。

10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 2/4

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持有凭证。

(二)登记时间:2018年5月2日上午9:00-11:00,下午13:00至17：

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(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：柯文

联系地址：北京市朝阳区太阳宫南街13号号楼三层

邮政编码：100028

联系电话：010-59798558-264

传真电话：010-59798558-368

(二)会议费用：与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。

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(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《北京深度量化机器人科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、《北京深度量化机器人科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

北京深度量化机器人科技股份有限公司

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