公告日期：2016-02-18

公告编号：2016-003

证券代码：430303证券简称：百文宝 主办券商：长江证券股份有限公

司

北京百文宝科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年2月18日

2.会议召开地点：北京市朝阳区太阳宫南街13号楼三层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长马贤亮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议召集、召开程序合法合规，所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份16,699,687股，占公司股份总数的79.52%。

公告编号：2016-003

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

公司拟聘用北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2015年年度财务报告审计机构，聘期一年。原瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数16,699,687股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

《北京百文宝科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》北京百文宝科技股份有限公司

董事会

2016年2月18日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。