公告日期：2016-01-21

公告编号：2016-002

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证券代码：430303 证券简称：百文宝 主办券商：长江证券股

份有限公司

北京百文宝科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 2 月 18 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 2 月 18 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

公告编号：2016-002

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 2 月 15 日， 在中国证券登

记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东及股东委托代

理人。登记在册的本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2.本届公司董事、监事、高级管理人员。

(七)议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016 年 2 月 17 日上午 9:00-11:00,下午 1:00 至 5：

00

（1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； （2）

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证

和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议

的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、

股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会

议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委

托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持有凭证。

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(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：柯文

联系地址：北京市朝阳区太阳宫南街 13 号号楼三层

邮编：100028

联系电话：010-59798558-264

传真电话：010-59798558-368

(二)会议费用：与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。

五、备查文件目录

《北京百文宝科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京百文宝科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 21 日
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