公告日期：2015-04-24

证券代码：430303 证券简称：百文宝 主办券商：长江证券股

份有限公司

北京百文宝科技股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2014年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015年5月15日上午10点

结束时间：2015年5月15日上午12点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年5月13日，截止股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人；

3.本公司聘请的见证律师。

(七)会议地点：北京市朝阳区太阳宫南街13号楼三层公司会议室二、会议审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》；

2、《2014年度监事会工作报告》；

3、《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》；

4、《2014年度利润分配方案》；

5、《2014年年度报告》全文及摘要；

6、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；

7、《关于修改公司对外投融资管理制度的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：1、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》； 2、由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人《身份证》（复印件）、

委托人亲笔签署的《授权委托书》（详见附件1）、委托人《证券账户卡》及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，须持有本人身份证、《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示委托代理人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的《法人授权委托书》、加盖法人印章的《企业法人营业执照》复印件、股东账户卡；5、异地股东可采取信函或传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二)登记时间: 2015年5月12日，上午 9:00—11:30，下午 13:00

—17:00

(三)登记地点:

北京市朝阳区太阳宫南街13号楼三层公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：柯文

电话：010-59798558-264

传真：010-59798558-368

地址：北京市朝阳区太阳宫南街13号号楼三层

邮编：100028

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、北京百文宝科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

2、北京百文宝科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议北京百文宝科技股份有限公司

董事会

2015年4月24日

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