公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-045

证券代码：430301 证券简称：倚天云母 主办券商：金元证券
北京倚天凌云云母股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 11 日，公司召开第五届监事会第三次会议审议通过了《关
于拟修订<监事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京倚天凌云云母股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，规范北京倚天凌云云母股份有
限公司（以下简称“公司”）监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司资产的安全增值、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）以及《北京倚天凌云云母股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。

第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合
法权益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事会和监事职

公告编号：2025-045

责。

第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。
监事履行职责时，公司各单位应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第二章 监事会的组成和职权

第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责，并向股东会报
告工作。

第六条 监事会由 3 名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代
表，其中职工代表 1 人。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。

监事的任期每届三年。任届期满，连选可以连任。

第七条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时， 要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五）向股东会提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第八条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

第九条 监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第三章 监事会的召开

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第十条 监事会会议每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监
事会会议。

监事会定期会议通知和临时会议通知，应当分别提前 10 日和 5 日以专
人送达、邮寄、传真、电子邮件等书面方式送达全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十一条 监事会会议通知包括以下内容:

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第十二条 监事应当出席监事会会议。因故缺席的监事， 可以事先提交书
面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席，委托书应载明授权范围。无故缺席且不提交书面意见或书面表决的，视为同意监事会的决议。

第四章 监事会的……
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