公告日期：2025-04-25

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-019
上海辰光医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面、电话和微
信方式发出

5.会议主持人：董事长 王杰先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度为我公司提供了优质
的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会提议续聘中汇会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告的审计机构，负责本公司及本公司所有子公司 2025 年年度财务报告审计工作。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2025 年年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-021)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

经公司评估和审查后，认为中汇会计师事务所具备执行审计工作的独立性，具有从事证券相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号:2025-022)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司章程》等相关法律法规及公司制度规范认真履职。总经理对 2024 年年度公司经营管理工作进行了全面总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2024 年年度董事会工作进行了全面总结，编制了《2024 年年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报了 2024 年年度董事会工作的情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会、财务部根据 2024 年年度的审计报告、决算报告、预算报告和利润分配方案等年度信息，组织编写了《2024 年年度……
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