公告日期：2025-04-25

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-028
上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成，
分别为李振翮先生、侯晓远先生和郭宁女士，其中，侯晓远为公司董事，李振翮、郭宁为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士李振翮先生担任。二、会议召开情况

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下 ：

会议届次 召开时间 会议内容 审议结果

《关于公司拟续聘中汇会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年年度审计机构的议案》

第五届董事会审 《关于公司 2023 年年度审计报告

计委员会第三次 2024 年 4 月 的议案》 审议通过
会议 15 日 《关于公司 2023 年年度报告及报

告摘要的议案》

《关于 2023 年年度公司治理专项

自查及规范活动相关情况的议案》

《关于控股股东、实际控制人及其

关联方资金占用情况况专项核查

报告的议案》

《关于 2023 年年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告的议

案》

《关于公司 2023 年年度营业收入

扣除情况报告的议案》

《关于 2023 年年度内部控制自我

评价报告的议案》

《2023 年度会计师事务所履职情

况评估报告的议案》

《审计委员会对会计师事务所

2023 年度履行监督职责情况报告

的议案》

第五届董事会审 2024 年 4 月

计委员会第四次 22 日 《2024 年第一季度报告》 审议通过
会议

第五届董事会审 《2024 年半年度报告及其摘要》

计委员会第五次 2024 年 8 月 《关于公司募集资金存放与实际 审议通过
会议 20 日 使用情况的专项报告》

《关于变更募集资金用途的议案》

第五届董事会审 2024年10月 《2024 年第三季度报告》

计委员会第六次 25 日 《2024 年第三季度内部审计工作 审议通过
会议 ……
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