公告日期：2025-04-25

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-038
上海辰光医疗科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（郭宁）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人郭宁，作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况及独立性情况

本人 2022 年至今担任公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、 会议出席情况

1、出席股东大会及董事会工作情况

2024年度公司共召开了4次股东大会、9次董事会。本人会议出席情况如下：

是否存在

现场或通 连续三次

独立董事 应 出 席 董 讯表决出 委托出 缺 席 董 未亲自出 列席股东
姓名 事会次数 席董事会 席董事 事 会 次 席或者连 大会次数
次数 会次数 数 续两次未

能出席也

不委托其

他董事出

席的情况

郭宁 9 9 0 0 否 4

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年度公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会、4 次审计委员会、1 次提名

委员会、4 次独立董事专门会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委

员会委员、提名委员会委员以及公司独立董事，会议出席情况如下：

薪酬与考核

审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议
独立 委员会

董事 应出 实际 应出 实际 应出 实际 应出 实际

缺席 缺席 缺席 缺席
姓名 席次 出席 席次 出席 席次 出席 席次 出席

次数 次数 次数 次数
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

郭宁 1 1 0 4 4 0 1 1 0 4 4 0

三、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、

提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场

检查等情况。

四、 维护中小股东合法权益方面所做的工作

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方

式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，

对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身

的专业知……
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