公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-046

证券代码：430292 证券简称：威控科技 主办券商：国联民生
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北京威控科技股份有限公司

关于拟修订公司其他相关治理制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理办法》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》）的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

《关联交易管理制度》中所有章节条款 《关联交易管理制度》中所有章节条款
涉及“股东大会”字段。 涉及“股东大会”字段,统一调整为“股
东会”。

《对外投资管理制度》中所有章节条款 《对外投资管理制度》中所有章节条款
涉及“股东大会”字段。 涉及“股东大会”字段,统一调整为“股
东会”。

《对外担保管理制度》中所有章节条款 《对外担保管理制度》中所有章节条款
涉及“股东大会”字段。 涉及“股东大会”字段,统一调整为“股

公告编号：2025-046

东会”。

《信息披露管理制度》中所有章节条款 《信息披露管理制度》中所有章节条款
中涉及“股东大会”字段。 中涉及“股东大会”字段,统一调整为
“股东会”。

《对外投资融资管理制度》中所有章节 《对外投资融资管理制度》中所有章节
条款中涉及“股东大会”字段。 条款中涉及“股东大会”字段，统一调
整为“股东会”

《年报信息披露重大差错责任追究制 《年报信息披露重大差错责任追究制度》中所有章节条款中涉及“股东大 度》中所有章节条款中涉及“股东大
会”字段。 会”字段,统一调整为“股东会”。

《防范控股股东及其关联方占用公司 《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》中所有章节条款中涉及“股 资金制度》中所有章节条款中涉及“股
东大会”字段。 东大会”字段,统一调整为“股东
会”。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司对现行其他相关治理制度的相关条款进行修订。

三、备查文件

《北京威控科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京威控科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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