公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-038

证券代码：430292 证券简称：威控科技 主办券商：国联民生承销保荐
北京威控科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

海淀区百旺弘祥文化创意产业园 7121 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,063,831 股，占公司有表决权股份总数的 60.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-038

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协
议议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）充分沟通与友好协商，公司拟与国联民生承销保荐解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,063,831 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议议案
》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署持续督导协议，由国融证券承接担任主办券商并履行持续督导义务，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,063,831 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-038

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协
议的说明报告议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司计划于股东会审议通过变更持续督导主办券商这一事项后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式提交《北京威控科技股份有限公司关于与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,063,831 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权处理变更持续督导主办券
商后续事项议案》

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