公告日期：2025-08-26

证券代码：430292 证券简称：威控科技 主办券商：国联民生承销保荐
北京威控科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430292 威控科技 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与国联民生证券承销

1.00 保荐有限公司解除持续督导协议 √

议案

关于公司拟与国融证券股份有限

2.00 √

公司签署持续督导协议议案

关于公司拟与国联民生证券承销

3.00 保荐有限公司解除持续督导协议 √

的说明报告议案

关于提请股东会授权公司董事会

4.00 全权处理变更持续督导主办券商 √

后续事项议案

关于未弥补亏损超过实收股本总

5.00 √

额的议案

1. 鉴于公司战略发展需要，经与国联民生证券承销保荐有限公司（以下简
称“国联民生承销保荐”）充分沟通与友好协商，公司拟与国联民生承销
保荐解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见，该协议自全国中
小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2. 鉴于公司战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司（以下简称“国
融证券”）签署持续督导协议，由国融证券承接担任主办券商并履行持续
督导义务，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议
函之日起生效。
3. 鉴于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议，根据
全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司计划于股东会审议
通过变更持续督导主办券商这一事项后，向全国中小企业股份转让系统
有限责任公司正式提交《北京威控科技股份有限公司关于与国联民生证
券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
4. 为顺利推进持续督导主办券商的变更工作，现提请股东会授权董事会全
权办理与该事项相关的所有事宜，授权范围包括但不限于：依据有关监
管部门及中介机构的要求，负责制作、批准、签署、公告、修订、报送
与本次变更主办券商事宜相关的各类协议、……
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