公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-024

证券代码：430288 证券简称：泓淇科技 主办券商：金元证券
北京泓淇科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：姚宁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相

公告编号：2025-024

关过渡安排的通知》、《中华人民共和国公司法》等相关规定，进一步规范公司 运作机制，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及附属的《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》进行修订。另外，公司办公场地租赁期满，即将迁入新址， 拟对《公司章程》中有关注册地址的条款进行变更。详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2025-026）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）、 《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》
1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求， 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结 合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《关联交易管理制度》、《利 润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制 度》、《募集资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-024

（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议相关制度的议案》
1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求， 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结 合公司治理等实际情况，拟修订公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理 制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原……
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