公告日期：2025-08-29

证券代码：430288 证券简称：泓淇科技 主办券商：金元证券
北京泓淇科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日上午 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430288 泓淇科技 2025 年 9 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司董事会换届暨提名第五

1

届董事会董事候选人的议案

1 提名姚宁先生为公司董事 √

2 提名姚升武先生为公司董事 √

3 提名李玉萍女士为公司董事 √

4 提名张雨浓先生为公司董事 √

5 提名刘祥禄先生为公司董事 √

关于公司监事会换届暨提名第五

2 届监事会股东代表监事候选人的

议案

6 提名石宇女士为公司监事 √

7 提名赵梦远女士为公司监事 √

议案一、《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
本议案内容详见 2025 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn），公告名称《北京泓淇科技股份有限公司董事、监事换 届公告》（公告编号：2025-015）。

议案二、《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会股东代表监事候选人 的议案》

本议案内容详见 2025 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn），公告名称《北京泓淇科技股份有限公司董事、监事换 届公告》（公告编号：2025-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议……
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