公告日期：2020-04-29

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高继伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2020

年第三次临时股东大会的议案》；2020 年 4 月 13 日，公司通过全国中小企业股

份转让系统指定的信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）发布了《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-036）。本次股东大会系依据前述议案和通知召集与召开。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数62,417,573 股，占公司有表决权股份总数的 99.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、高级管理人员聂会武、宁宗拔、王伟全、吕小琳、魏传祺、高雪爽、钱进列席参加。

二、议案审议情况

本次股东大会以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于制定公司股东大会制度的议案》

议案主要内容：

为进一步明确北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会（以下简称“股东大会”）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司股

东 大 会 制 度 》， 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 信 息 披 露 平 台

（http//www.neeq.com.cn）《公司股东大会制度公告》（公告编号：2020-027）。回避表决情况：无回避表决；参与该议案表决的股东所持表决权股份总数为62,417,573 股。

表决结果：同意股数 62,417,573 股，占出席会议且参与该议案表决的股东所持

表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

2、审议通过《关于制定公司董事会制度的议案》

议案主要内容：

为了保护北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规

依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及有关法律、行政法规、部门规章和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事会制度》，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）《公司董事会制度公告》（公告编号：2020-028）。

回避表决情况：无回避表决；参与该议案表决的股东所持表决权股份总数为62,417,573 股。

表决结果：同意股数 62,417,573 股，占出席会议且参与该议案表决的股东所持

表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、审议通过《关于制定公司承诺管理制度的议案》

议案主要内容：

为加强对北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。