公告日期：2022-10-20

公告编号：2022-024

证券代码：430286 证券简称：东岩股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海东岩机械股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐国平董事长

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售控股公司上海梅达焊接设备有限公司51%股权的议案》1.议案内容：

公司持有上海梅达焊接设备有限公司（以下简称“梅达焊接”）51%股权，根据公司整体规划及发展计划，拟将公司持有的梅达焊接 51%的股权全部出售，出

公告编号：2022-024

让价格为人民币 700 万元。根据联合中和土地房地产资产评估有限公司《联合中
和评报字（2022）第 6232 号》评估报告，评估基准日为 2022 年 7 月 31 日的股
东全部权益评估值 1,363.47 万元为定价依据。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届董事会第三次会议决议》

上海东岩机械股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 20 日

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