公告日期：2025-12-31

上海市锦天城律师事务所

关于

上海晟矽微电子股份有限公司

2025 年第五次临时股东会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所 法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于上海晟矽微电子股份有限公司

2025 年第五次临时股东会的法律意见书

致：上海晟矽微电子股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师以视频会议的方式出席了公
司于 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东
会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章及规范性文件和《上海晟矽微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海晟矽微电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

本所律师已根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司保证已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或其他材料。公司保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。

在本法律意见书中，本所律师根据《公司章程》《股东会议事规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等事项是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。

本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告

基于以上所述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

经核查，本次股东会由公司第五届董事会第七次会议决定召开并由董事会召
集。公司董事会已于 2025 年 12 月 15 日以公告形式在全国中小企业股份转让系
统网站（https://www.neeq.com.cn）发布了关于召开本次股东会的通知（公告编号：2025-103）。

上述公告载明了本次股东会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，有权出席本次股东会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次股东会的召开

本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 30 日 13:30 在上海市浦东新区春晓路
439号 13号楼三楼会议室举行，网络投票时间为2025 年12 月29日15:00至2025
年 12 月 30 日 15:00；本次股东会由董事长陆健先生主持。

经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格

出席本次股东会的股东共 11 人，代表有表决权的股份数为 59,578,386 股，
占公司有表决权股份总数的 53.42%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会会议，公司高级管理人员和本所见证律师列席了本次股东会会议。

综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员的资格符合相关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，合法有效。

三、本次股东会表决程序和结果

依照《公司章程》及《股东会议事规则》所规定的表决程序，本次股东会审议通过了如下议案：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》；

同意 59,56……
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