公告日期：2025-08-28

证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券
上海晟矽微电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票 同一股东应选择现场投票、网络投
票的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆健先生
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《上海晟矽微电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数61,401,579 股，占公司有表决权股份总数的 55.06%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 1,647,759 股，占公司有表决权股份总数的 1.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，4 人参加会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划
（草案）（第二次修订稿）>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容已于2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2025 年股票期权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,540,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.45%；反对股数 5,861,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.55%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单（第
二次修订稿）的议案》

1.议案内容：

议案具体内容已于2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2025 年股票期权激励计划授予的激
励对象名单（第二次修订稿）》（公告编号：2025-060）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,540,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.45%；反对股数 5,761,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.38%；弃权股数 100,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.17%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<2025 年股票期权授予协议书之补充协
议>的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的本次股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年股票期权授予协议书之补充协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过，经全国股转公司自律监管审核后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,540,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.45%；反对股数 5,861,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.55%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

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