公告日期：2025-03-31

证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：上海市张江高科技园区春晓路 439 号 13 号楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆健
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《上海晟矽微电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 51,167,730 股，占公司有表决权股份总数的 45.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100,012 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 4 人，4 人参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容
(1)《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第四届董事会任期即将到期，为保证公司董事会正常运 行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会 换届选举。公司董事会提名陆健、包旭鹤、胡璨、瞿菁曼、潘梦冉 为公司第五届董事会成员，第五届董事会任期三年，自 2025 年第 二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述第五届董事候选人中，陆健、包旭鹤、胡璨、瞿菁曼为公 司第四届董事会董事换届连任，潘梦冉为换届新任。经全国法院失 信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第五届董事会董事 候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求 不得担任董事的情形。

为保证董事会正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

议案具体内容已于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

子议案如下：

1.01《选举陆健先生为公司第五届董事会董事》；

1.02《选举包旭鹤先生为公司第五届董事会董事》；

1.03《选举胡璨女士为公司第五届董事会董事》；

1.04《选举瞿菁曼女士为公司第五届董事会董事》；

1.05《选举潘梦冉女士为公司第五届董事会董事》。
(2)《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于本届监事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行监督职责，维护公司全体股东利益，使公司持续、健康发展。公司监事会提名孙建刚、李秀峰与职工代表监事为公司组成第五届监事会成员。第五届监事会任期三年，自2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

议案具体内容已于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

子议案如下：

2.01《选举孙建刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事》；
2.02《选举李秀峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事》。 2. 《关于公司董事会换届选举的议案》的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例

1.01 《选举陆健先生 51,167,778 100.00% 当选

为公司第五届董

事会董事》
……
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