公告日期：2025-03-12

证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券
上海晟矽微电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第四届董事会第二十三
次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2025 年 3 月 12 日发
出,满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求,会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 √其他方式投票采用现场投票和网络投票相
结合方式召开

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 13:30

2、 网络投票起止时间：2025 年 3 月 26 日 15:00—2025 年 3 月 27
日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430276 晟矽微电 2025 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师
（七） 会议地点

上海市浦东新区春晓路 439 号 13 号楼三楼会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.01《选举陆健先生为公司第五届董事会董事》

1.02《选举包旭鹤先生为公司第五届董事会董事》

1.03《选举胡璨女士为公司第五届董事会董事》

1.04《选举瞿菁曼女士为公司第五届董事会董事》

1.05《选举潘梦冉女士为公司第五届董事会董事》

议案具体内容已于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《董事、监事换届公告》
（公告编号：2025-009）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2.01《选举孙建刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

2.02《选举李秀峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

议案具体内容已于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案， 议案序号为（一），（二）；本次股东大会应选举 5 名董事和 2 ……
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