公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-008

证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券
上海晟矽微电子股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 10 日在公司会议室召开，会议应出席职工代表 30 人，实际
出席职工代表 30 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举罗鹏为第五届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期期限与 2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事一致。本次选举为换届选举，罗鹏为连任当选。

公告编号：2025-008

罗鹏未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

上海晟矽微电子股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日

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