公告日期：2025-01-20

证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：上海市张江高科技园区春晓路 439 号 13 号楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆健
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《上海晟矽微电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,067,718 股，占公司有表决权股份总数的 45.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，4 人参加会议。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,067,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构借款授信总量及授
权的议案》

1.议案内容：

2025年公司拟向金融机构申请授信额度，授信总额度不超过 1.6亿元（包含金融借款和银行承兑汇票），其中借款期限不超过 1 年，借款利率不超过金融机构贷款市场报价利率上浮 30%。授权公司管理层签署相关法律文件。

鉴于公司业务对资金的需求以及保持一定额度银行授信弹性的需要，预计全年需要续签或新签的授信合同总额在 1.6 亿元以内。公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，各银行的授信额度将视具体情况在总额度内调整，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确认。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,067,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主
营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险评级不超过 R1 或者R2 的理财产品和银行结构性存款，投资金额：每期金额不超过 1,000万元人民币，总额不超过 9,000 万元人民币；投资期限：每期理财产
品时限不超过 180 日（且不影响公司资金的正常经营运作）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。由董事会授权总经理以总经理办公会集体决策的方式实施，具体事项由公司财务部办理。授权期限：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后一年内。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,067,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司全资子公司业务持续健康发展，简化公司内部审批流程，提高工作效率，根据各全资子公司拟贷款计划，公司为全资子公司向金融机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额……
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