公告日期：2024-12-31

证券代码：430276 证券简称: 晟矽微电 主办券商：兴业证券
上海晟矽微电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权力 第三十九条 股东大会是公司的权力

机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资

划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事 董事、监事，决定有关董事、监事的
的报酬事项； 报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议公司在一年内购买、出售 （十二）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计 重大资产超过公司最近一期经审计总
总资产 30％的事项； 资产 30％的事项；

（十三）审议批准本章程第四十一条规 （十三）审议批准公司与关联方发生的
定的担保事项； 成交金额（除提供担保外）占公司最
（十四）审议批准变更募集资金用途事 近一期经审计总资产 5%以上且超过
项； 3,000 万元的关联交易，或占公司最
（十五）审议股权激励计划； 近一期经审计总资产 30%以上的关联
（十六）审议法律、行政法规、部门规 交易；

章或本章程规定应当由股东大会决 （十四）审议批准本章程第四十条规定
定的其他事项。 的交易事项；

上述股东大会的职权不得通过授权 （十五）审议批准本章程第四十一条规的形式由董事会或其他个人和机构代为 定的担保事项；

行使。 （十六）审议批准变更募集资金用途事
项；

（十七）审议股权激励计划；

（十八）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他个人和机构
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