公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-023

证券代码：430271 证券简称：瑞灵石油 主办券商：大同证券
天津瑞灵石油设备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长侯强先生

6.会议列席人员：副总经理李文营、财务总监仇宇红

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司 2022 年年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展考虑，经公司与原年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特

公告编号：2022-023

殊普通合伙）协商一致，双方同意不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。经与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得同意，已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司决定在 2022 年 12 月 9 日在公司三楼会议室召开 2022 年第二次临时股
东大会。议案内容详见 2022 年 11 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统有
限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日

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