公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-016

证券代码：430269 证券简称：新网程 主办券商：申万宏源承销保荐
上海新网程信息技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李云明董事长
6. 会议列席人员：监事俞红啸、诸晔、李云方

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及 《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐峻因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-016

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2024 年半年度报告》。议案
内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）第五届董事会第二次会议决议

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

上海新网程信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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