公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-012

证券代码：430269 证券简称：新网程 主办券商：申万宏源承销保荐
上海新网程信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李云明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关 法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,370,868 股，占公司有表决权股份总数的 72.257%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有 关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究决定，提名李云明、徐巧林、徐峻、管良平、 李勤为第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。上述董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也 未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法 律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,370,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有 关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。公司第五届监事会由 1 名股东监事和 2 名职工代表监事组成，经公司监事会研究决定，提名俞红啸 为第五届监事会股东监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事李 云方、诸晔共同组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日 起至第五届监事会届满之日止。上述监事会候选人不属于失信联合惩戒对象， 也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关

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法律法规对监事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,370,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于向银行贷款的议案》
1.议案内容：

向银行申请流动资金贷款，最高不超过 2000 万元，无担保、无抵押。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,370,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情……
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