公告日期：2022-04-18

证券代码：430269 证券简称：新网程 主办券商：申万宏源承销保荐
上海新网程信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场及通讯表决4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李云明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公章程》的规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,164,948 股，占公司有表决权股份总数的 62.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理毕海锋列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,164,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 21,164,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,164,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,164,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,164,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2022 年 3 月 18 日……
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