公告日期：2021-03-02

公告编号：2021-002

证券代码：430269 证券简称：新网程 主办券商：申万宏源承销保荐
上海新网程信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 18 日以邮件等方式发出

5.会议主持人：李云明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐峻因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行贷款》议案
1.议案内容：
公司将通过向银行贷款补充流动资金，贷款金额不超过 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-002

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李云明、管良平、徐巧林、徐峻、李勤为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<预计 2021 年度公司日常性关联交易>》议案
1.议案内容：
预计 2021 年度公司与关联方河南新网程信息技术有限公司发生关联交易 200 万元，并提请公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
李云明、李勤回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 22 日下午 15 时在公司会议室召开 2021 年第一次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-002

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海新网程信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

上海新网程信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 2 日

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