公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-022

证券代码：430268 证券简称：恒信启华 主办券商：开源证券
北京恒信启华信息技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王福民

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王福民为第五届董事会董事长候选人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王福民为公司第五届董 事会董事长，任期三年，自第五届董事会第二次会议决议之日起至 2028 年 8

公告编号：2025-022

月 28 日。王福民具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任 职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小 企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举梁志强为公司总经理，
任期三年，自第五届董事会第二次会议决议之日起至 2028 年 8 月 28 日。梁
志强具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司总经理的任职资格，未受 过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让 系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司第五届董事会董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王福民为公司第五届董 事会董事会秘书，任期三年，自第五届董事会第二次会议决议之日起至 2028
年 8 月 28 日。王福民具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会
秘书的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全 国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2025-022

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举张倩为公司财务总监，
任期三年，自第五届董事会第二次会议决议之日起至 2028 年 8 月 28 日。张
倩具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司财务总监的任职资格，未受 过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让 系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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