公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-029

证券代码：430264 证券简称：中舟环保 主办券商：方正承销保荐
武汉中舟环保设备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

武汉市东湖新技术开发区高新四路 27 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开、召集、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数28,758,002 股，占公司有表决权股份总数的 75.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-029

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王良波因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟吉兵因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议的情况。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《公司章程》的相关条款作出相应修订。经 2025年第二次临时股东会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

修订后的公司章程详见公司2025年11月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中舟环保设备股份有限公司章程（草案）》 （公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,758,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《股东大会议事规则》（根据新公司法要求，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》和《投资者关系管理制度》。

公告编号：2025-029

上述制度经 2025 年第二次临时股东会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,758,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《监事会议事规则》，经 2025 年第二次临时股东会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,758,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。