公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-022

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券
天津成科传动机电技术股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张钢先生

6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司上半年的经营情况、财务状况以及管理情况，公司已编制完成了《天

公告编号：2025-022

津成科传动机电技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.meeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度权益分派预案内容如下：以现有股本 62,303,101 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），合计派发现金股利人民币为 4,984,248.08 元。不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.meeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》》
1.议案内容：

为进一步提高公司闲置资金使用效率，公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下,运用闲置自有资金购买流动性高的中低风险理财产品等方式进行投资理财，提高资金使用效率，提升公司整体收益，实现股东利益最大化。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.meeq.com.cn）披露的《委托理财（暨关联交易）的公告》（公告编号：

公告编号：2025-022

2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<提请召开 2025 年第三次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议以上尚需
提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.meeq.com.cn）披露的《2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。