公告日期：2025-12-09

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐
北京兴竹同智信息技术股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经北京兴竹同智信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于

2025 年 12 月 8 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东
会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范北京兴竹同智信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科 学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统信 息披露规则》等相关法律、法规和《北京兴竹同智信息技术股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机
构，对股东会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和 股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司 章程》的规定行使职权。

第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建
议。

第四条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员由股东会选
举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会
议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。
第二章 董事会的职权范围

第六条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六） 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；

（七） 审议批准公司发生的如下交易（除提供担保外）：（1）交易涉及的
资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额
占公司最近一个会计年度经审计总资产的 15%以上；或（2）交易
涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 15%以上，且超过 500 万的；

（八） 审议批准如下关联交易：（1）实际执行中超过股东会合理预计并
已经披露的日常性关联交易；（2）公司与关联自然人发生的成交
金额在 50 万元以上的关联交易；（3）公司与关联法人发生的成
交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过
300 万元；

（九） 审议批准《公司章程》第三十六条规定的由股东会审议批准以外
的对外担保事项；

（十） 决定公司内部管理机构的设置；

（十一） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘
任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总经理助理等高级管理
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十三） 制订本章程的修改方案；

（十四） 管理公司信息披露事项；

（十五） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七） 审议批准公司半年度报告、季度报告；

（十八） 决定公司根据《公司章程》第二十一条第（三）项、第（五）项
收购本公司股份的事项；

（十九） 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

董事会审议对外担保事项时必须经过出席董事会会议的 2/3 以上董事通
过。

董事会在审议董事会决策权限内的收购本公司股份事项的议案时，应当经
2/3 ……
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