公告日期：2025-12-09

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐
北京兴竹同智信息技术股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经北京兴竹同智信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于

2025 年 12 月 8 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东
会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为保证北京兴竹同智信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）股东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统信息 披露规则》等相关法律法规及《北京兴竹同智信息技术股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本议事规则。

第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列
职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监

事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（六）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（八）修改本章程；
（九）审议批准公司年度报告；
（十）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；（十一）审议批准本议事规则第三条规定的担保事项；
（十二）审议批准公司发生的如下交易（除提供担保外）：（1）交易涉及
的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交
金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；或（2）
交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审
计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；

（十三）审议批准关于下一年度日常性关联交易总额的预计，审议批准
公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期
经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近
一期经审计总资产 30%以上的交易；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议批准《公司章程》第三十七条规定的公司对外提供财务资助
事项。

（十七）审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业
务规则或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第三条 除遵守前条规定外，对符合下列标准之一的对外担保事项，也须
提交股东会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审
计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产 30％的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，
不得干涉股东对自身权利的处分。股东会可以将其部分职权授予董事会行使，授权内容应当明确具体，但不得将其法定职权授予董事会行使。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东会：

（一）董事人数不足《公司法》……
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