公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-020

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐
北京兴竹同智信息技术股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 张立秀
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共 和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

公告编号：2025-020

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京兴竹同智信息技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
北京兴竹同智信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 9 日

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