公告日期：2025-12-02

证券代码：430251 证券简称：光电高斯 主办券商：申万宏源承销保荐
天津光电高斯通信工程技术股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
修订公司部分内部治理制度的议案》，并提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、 分章节列示制度的主要内容
天津光电高斯通信工程技术股份有限公司股东会制度（2025 年修订版）
第一章 总则
第 1 条 为规范公司股东会的组织和行为，保障股东依法行使权利，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）第一百一十一条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025 修订）等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，制定本制度。
第 2 条 本制度所称股东会，是指由公司全体股东组成的公司权力机构。
第 3 条 公司股东会行使下列职权：（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；（三）审议批准监事会的报告；（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（六）对发行公司债券作出决议；（七）对公司合并、分立、解散、清算或者
作出决议；（十）审议批准本章程第三十七条规定的担保事项；（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十二）审议批准变更募集资金用途事项；（十三）审议股权激励计划；（十四）审议公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的关联交易（提供担保除外）。（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
第 4 条 股东会应当按照法律、行政法规、部门规章、本制度及公司章程的规定行使职权，不得越权干预董事会、监事会的正常履职。
第 5 条 本制度未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》（2023 修订）及其他相关法律、法规、规章和公司章程的规定执行；本制度与法律、法规、规章或公司章程相抵触的，以法律、法规、规章或公司章程为准。
第二章 股东会会议的召集与通知
第 6 条 股东会会议分为定期会议和临时会议。
第 7 条 公司不设置审计委员会，相关监督职责由监事会行使。监事会行使下列职权：(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；(六)向股东会提出提案；(七)依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。（九）公司章程规定的其他职权。
监事可以列席董事会会议。
第 8 条 定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。公司章程未明确的，应当每年召开一次。
第 9 条 董事会应当依照法律、法规和公司章程的规定，负责召集股东会定期会议，并于会议召开前完成通知、提案收集等筹备工作。
第 10 条 董事会召集股东会会议，应当由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。

第 11 条 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
第 12 条 股东自行召集股东会会议的，应当书面通知董事会和监事会，说明会议的议题、时间、地点等事项。
第 13 条 监事会召集股东会会议的，应当由监事会主席主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事主持。
第 14 条 临时股东会会议的召集人应当在会议召开前完成各项筹备工作，确保会议顺利召开。
第 15 条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会提议召开临时股东会的，应当召开临时股东会。
第 16 条 提议召开临时股东会的，提议人应当向召集人提交书面提议，说明提议的事项、理由等内容。
第 17 条 召集人收到提议后，应当在十五日内答复提议人，同意召开的，应当及时组织……
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