公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-008

证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：江海证券
北京金日创科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 23 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2026-008

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430247 金日创 2026 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司控股子公司杭州开复电气科技有

限公司拟向杭州联合农村商业银行股份有

1 限公司祥符桥支行申请贷款公司提供担保 √

及反担保

公司控股子公司杭州开复电气科技有限公司（以下简称“杭州开复”）于 2025年向杭州联合农村商业银行股份有限公司祥符桥支行申请的贷款将于 2026 年 3月 11 日到期，公司为其授信提供连带担保金额为 500 万元。为满足杭州开复经营和业务发展需要，杭州开复拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司祥符桥支行申请续贷，最高限额 300 万元，期限一年，公司拟继续为其承担在最高限额内的连带保证责任，同时该笔贷款由杭州市融资担保集团有限公司提供最高限额人民币 300 万元担保，公司向杭州市融资担保集团有限公司提供最高限额人民币300 万连带保证责任反担保。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公开披露的《关于公司为控股子公司银行贷款提供担保及反担保的公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2026-008

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（付宏实、付宏璧）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲……
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