公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-034

证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：江海证券
北京金日创科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2025-034

普通股 430247 金日创 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制订了《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。
（二）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>》议案

董事长就 2024 年度董事会工作情况作总结报告，并形成《公司 2024 年度董
事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>》议案

监事会主席就 2024 年度监事会工作情况作总结报告，并形成《公司 2024
年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>》议案

财务部门就经审计的 2024 年度的重要财务指标和财务数据进行说明、分析、确认，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>》议案

依据公司 2024 年度的各项财务数据及 2025 年度的经营规划和目标，财务部
门对 2025 年度的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2024 年度审计报告>》议案

公司委托鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行了审计，并出

公告编号：2025-034

具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。
（七）审议《关于董事会对公司 2024 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明》议案

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见审计报告，根据全国股……
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