公告日期：2025-04-30

证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：江海证券
北京金日创科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长付宏实先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制订了《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

董事长就 2024 年度董事会工作情况作总结报告，并形成《公司 2024 年度董
事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：

总经理就 2024 年度总经理工作情况作总结报告，并形成《公司 2024 年度总
经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

财务部门就经审计的 2024 年度的重要财务指标和财务数据进行说明、分析、确认，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

依据公司 2024 年度的各项财务数据及 2025 年度的经营规划和目标，财务部
门对 2025 年度的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>》议案
1.议案内容：

公司委托鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于董事会对公司 2024 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明》议案
1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见审计报告，根据全国股转系统有关规则及公司章程有关规定，公司董事会就带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见所涉及事项作出专项说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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