公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-007

证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：江海证券

北京金日创科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议于 2025年 2 月 14 日审议并通过：

提名付宏实先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,318,647 股，占公司股本的 25.9375%，不是失信联合惩戒对象。

提名李喜钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,857,200 股，占公司股本的 15.8335%，不是失信联合惩戒对象。

提名付宏璧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,982,501 股，占公司股本的 8.1380%，不是失信联合惩戒对象。

提名应功辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 490,254股，占公司股本的 2.0125%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘春华，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998
年 4 月至 1999 年 12 月在北京机电研究所任职技术工程师；2000 年 1 月至 2008 年 12

公告编号：2025-007

月在中科院北京佳联特技术有限责任公司任职研发经理；2009 年 2 月至 2015 年 12 月
在北京金日创科技股份有限公司任职项目经理；2016 年 1 月至 2021 年 3 月在北京金迈
斯工业软件科技有限公司任项目经理；2021 年 4 月至 2021 年 12 月在树根互联股份有
限公司任职资深 IOT 研发工程师；2021 年 12 月至今在北京金日创科技股份有限公司任
职项目经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2025 年2 月 14 日审议并通过：

提名薛京先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 154,000股，占公司股本的 0.6322%，不是失信联合惩戒对象。

提名高强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 2 月 14 日审议并通过：

选举髙颀女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司……
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