公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-022

证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：大同证券

北京金日创科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 20 日以口头和书面方
式发出

5.会议主持人：董事长付宏实先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与大同证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业

公告编号：2024-022

股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待协议生效后，大同证券有限责任公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与江海证券有限公司签订持续督导协议》议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与江海证券有限公司签订持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商》议案1.议案内容：

公告编号：2024-022

因公司本次变更持续督导券商，需要全国股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大
会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京金日创科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
北京金日创科技股份有限公司
董事会
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