公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-017

证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：大同证券
北京金日创科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 公司下列重大对外担保行 第四十五条 公司下列重大对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；

（二）公司及公司控股子公司的对外担 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审 保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保； 计净资产 50％以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70％的担保对 （三）为资产负债率超过 70％的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计 （四）按照担保金额连续 12 个月累计
计算原则，达到或超过公司最近一期经 计算原则，达到或超过公司最近一期经
审计总资产 30％的担保； 审计总资产 30％的担保；

公告编号：2023-017

（五）为股东、实际控制人及其关联方 （五）为股东、实际控制人及其关联方
的提供的担保。 的提供的担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担
保，不损害公司利益的，可以豁免适用
本条第（一）项至第（三）项的规定。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关要求，在公司章程中完善相关条款内容。

三、备查文件

（一）《北京金日创科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
北京金日创科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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