公告日期：2019-04-11

公告编号：2019-015

证券代码：430245 证券简称：奥特美克 主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月11日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼6层会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨雪岗先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性公司文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共82人，持有表决权的股份总数183,498,274股，占公司有表决权股份总数的85.70%。

公告编号：2019-015

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌》的议案

1.议案内容：

基于公司发展战略及资本规划的需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数183,498,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

详见公司3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数183,498,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2019-015

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司3月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京奥特美克科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数183,498,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

2019年第三次临时股东大会决议文件

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2019年4月11日

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